总行举办反洗钱合规管理专题会议
12月13日至14日，我行反洗钱合规管理专题会议在北京顺利召开，会议旨在进一步传达和落实2018年金融系统反洗钱工作会议精神，总结当前农业银行反洗钱合规管理工作取得的成绩，部署下一阶段反洗钱重点工作。农业银行党委副书记、监事长王敬东出席会议并讲话。
会议指出，近年来，农业银行深入贯彻落实党中央、国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，持续提升反洗钱合规管理能力。总体上看，农业银行的反洗钱政策制度体系得到系统性完善、金融情报分析能力逐步提升、管理智能化水平得到全方位提高、专业队伍建设取得突破性进展、专业培训力度持续增强、客户身份识别工作进一步做实、审计独立监督作用进一步发挥，已初步构建起农业银行反洗钱合规管理体系。
会议强调，农业银行要按照党中央、国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见，认真落实反洗钱法律法规和监管要求，对标国际最高标准和同业最佳实践，创新体制机制建设，主动作为，努力打造与农业银行业务发展规模和全球系统重要性银行相匹配的反洗钱合规管理体系。
会议要求，各部门、各机构要高度重视当前反洗钱合规管理工作面临的严峻形势，突出重点，真抓实干，努力开创全行反洗钱合规工作新局面，重点做好以下七个方面的工作：一是深刻领会金融系统反洗钱工作会议精神；二是高标准完善制度体系，推动全行反洗钱制度建设迈上新高度；三是精准化识别洗钱和制裁风险，构筑全行洗钱和制裁风险防控新格局；四是高质量完成系统改造，助力全行反洗钱信息科技新发展；五是全方位开展反洗钱培训工作，推动反洗钱履职能力再上新台阶；六是多举措加强机构与人才建设，凝聚全行反洗钱工作新力量；七是严要求开展审计监督，打造审计检查与有效整改新机制。
会议期间，还安排了现代商业银行反洗钱合规体系、反洗钱法律政策与制度、制裁合规管理、洗钱风险监控及案例分析、分行反洗钱合规管理体制机制介绍、个人客户身份识别与尽职调查、外资银行尽职调查、对公客户身份识别与尽职调查等主题讲座，并由总行有关部门专家现场解答反洗钱相关问题。
农业银行首席风险官兼首席合规官、首席专家，江苏分行、浙江分行、广东分行以及宁波分行的四家分行主要负责人，各一级分行内控合规部相关负责人及其他相关部门负责人，总行反洗钱合规管理委员会成员单位负责人、总行相关处室负责人参加了会议。
