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股东大会

  根据本行章程,股东大会为本行的权力机构,主要职责包括但不限于以下各项:决定本行的经营方针和投资计划;选举、更换和罢免董事、外部监事和股东代表监事;决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会报告、监事会工作报告;审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;对本行增加或者减少注册资本方案、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式方案、发行公司债券或其它有价证券及上市方案、回购股票方案作出决议;对修订本行章程作出决议;审议通过股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。

 

股东提名候选董事的程序

  根据本行公司章程,单独或者合计持有本行有表决权股份5%以上的股东可以提名董事候选人(第125条),单独或者合计持有本行有表决权股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人(第135条)。

  满足前述条件的股东(简称“提名股东”)提名董事候选人的程序如下:

  (一)提名股东可以提案的形式提名董事候选人,并附基本情况、简历等书面资料;

  (二)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务;

  (三)提名股东应当在股东大会召开10日前,将提名董事候选人的意图、被提名人表明愿意接受提名的书面承诺提交本行;及

  (四)提名股东提名的董事候选人经股东大会审议批准,并由监管机构核准其任职资格后正式担任本行董事。

 

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