联系方式

电话:

(8610)8510-9619(北京)

董事会专门委员会

  本行董事会下设战略规划委员会、“三农”金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计及合规管理委员会、风险管理委员会(下设关联交易控制委员会)、美国区域机构风险委员会。

  1.战略规划委员会

  本行董事会战略规划委员会由7名董事构成,包括董事周慕冰先生、赵欢先生、赵超先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和温铁军先生。其中周慕冰先生为董事会战略规划委员会主席。战略规划委员会的主要职责是审议本行总体发展战略规划,各专项发展战略规划,重大投资和融资方案,企业兼并收购方案和其他影响本行发展的重大事项,并向董事会提出建议。

  2.“三农”金融/普惠金融发展委员会

  本行董事会“三农”金融/普惠金融发展委员会由7名董事构成,包括董事赵欢先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生、廖路明先生、温铁军先生和肖星女士。其中赵欢先生为董事会“三农”金融/普惠金融发展委员会主席。“三农”金融/普惠金融发展委员会的主要职责是审议本行“三农”/普惠金融业务发展战略规划,“三农”/普惠金融业务的政策和基本管理制度,“三农”/普惠金融业务风险战略规划和其他有关“三农”/普惠金融业务发展的重大事项,监督本行“三农”/普惠金融业务发展战略规划、政策和基本管理制度的落实,并向董事会提出建议。

  3.提名与薪酬委员会

  本行董事会提名与薪酬委员会由7名董事构成,包括董事赵欢先生、徐建东先生、廖路明先生、温铁军先生、肖星女士、王欣新先生和黄振中先生。其中温铁军先生为董事会提名与薪酬委员会主席。提名与薪酬委员会的主要职责是审议并监督执行本行的薪酬和绩效考核制度,就本行董事、监事和高级管理人员的选任程序、任职资格、薪酬制度及激励方案等向董事会提出建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

  4.审计及合规管理委员会

  本行董事会审计及合规管理委员会由5名董事构成,包括董事张定龙先生、胡孝辉先生、温铁军先生、袁天凡先生和肖星女士。其中肖星女士为董事会审计及合规管理委员会主席。审计及合规管理委员会的主要职责是对本行内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价,并向董事会提出建议;审议批准本行案防工作整体政策,推动案防管理体系建设。

  5.风险管理委员会

  本行董事会风险管理委员会由7名董事构成,包括董事赵超先生、陈剑波先生、徐建东先生、廖路明先生、袁天凡先生、王欣新先生和黄振中先生。其中袁天凡先生为董事会风险管理委员会主席。风险管理委员会的主要职责是审议本行的风险战略、风险管理政策、程序和内部控制流程,以及对相关高级管理人员的风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评价,并向董事会提出建议。

  关联交易控制委员会

  本行在董事会风险管理委员会下设有关联交易控制委员会,该委员会由4名董事组成,包括董事赵超先生、袁天凡先生、王欣新先生和黄振中先生。其中袁天凡先生为董事会关联交易控制委员会主席。关联交易控制委员会的主要职责是对本行的关联方进行确认,审议关联交易基本管理制度,以及对关联交易进行审核和备案,并向董事会提出建议。

  6.美国区域机构风险委员会

  美国区域机构风险委员会负责定期审议和批准美国业务相关风险管理政策,监督美国业务的风险管理框架及相关政策的实施,其职责由风险管理委员会兼任,主要职责如下:

  一、每年审议一次在美机构业务经营管理中重要风险情况、合规情况及内外部检查发现问题及整改情况的报告。

  二、至少每年审议一次在美机构的流动性风险管理,包括流动性风险偏好、在美机构内部流动性压力测试以及美国业务的应急资金计划等内容。

中国农业银行版权所有 | 京ICP备05049539

分享至:

客服热线:95599

中国农业银行版权所有  京ICP备05049539