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服务信息

关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》存量个人客户尽职调查的公告

尊敬的客户:

  为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,根据国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告(公告[2017]14号,以下简称《管理办法》)有关要求,现将有关事项公告如下:

  一、我行自2017年10月1日起将对存量个人客户开展尽职调查,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。如您于2017年6月30日前在我行开立过以下金融账户,且在我行留存的信息中存在非居民标识(请参考《管理办法》第十七条),请前往我行任一营业网点填写并签署税收居民身份声明文件(以下简称“声明文件”)。

  (一)存款账户;

  (二)银行卡账户,包括借记卡账户、信用卡账户等;

  (三)储蓄国债(凭证式);

  (四)《管理办法》要求尽职调查的其他账户。

  二、请您在如下时点之前配合我行完成尽职调查工作。高净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额超过等值一百万美元),请于2017年12月31日前提供声明文件;低净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额不超过等值一百万美元),请于2018年12月31日前提供声明文件。如您未在规定时间内提供声明文件,我行将根据《管理办法》及相关规定要求,将您的账户视为非居民账户进行管理,并根据您在我行留存信息中的非居民标识,对您的账户信息进行报送。

  三、我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

  本公告未尽事宜,以《管理办法》和相关监管规定为准。更多内容敬请参见国税局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。

  对以上内容如有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线95599,也可向我行各营业网点咨询。

  感谢您的理解与配合!

中国农业银行股份有限公司

2017年9月30日

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