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董事会专门委员会

  本行董事会下设战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计与合规管理委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、美国区域机构风险委员会(由风险管理与消费者权益保护委员会兼任)。

  战略规划与可持续发展委员会

  本行董事会战略规划与可持续发展委员会由9名董事构成,包括谷澍先生、张青松先生、张旭光先生、林立先生、王欣新先生、廖路明先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生。其中谷澍先生为董事会战略规划与可持续发展委员会主席。战略规划与可持续发展委员会的主要职责是审议本行总体发展战略规划,各专项发展战略规划,重大投资和融资方案,企业兼并收购方案和其他影响本行发展的重大事项,制定本行可持续发展战略和目标,定期评估可持续发展相关风险及战略执行情况并向董事会提出建议。

  “三农”金融与普惠金融发展委员会

  本行董事会“三农”金融与普惠金融发展委员会由6名董事构成,包括张青松先生、刘守英先生、吴联生先生、廖路明先生、李蔚先生、周济女士。其中张青松先生为董事会“三农”金融与普惠金融发展委员会主席。“三农”金融与普惠金融发展委员会的主要职责是审议本行“三农”/普惠金融业务发展战略规划,“三农”/普惠金融业务的政策和基本管理制度,“三农”/普惠金融业务风险战略规划和其他有关“三农”/普惠金融业务发展的重大事项,监督本行“三农”/普惠金融业务发展战略规划、政策和基本管理制度的落实,并向董事会提出建议。

  提名与薪酬委员会

  本行董事会提名与薪酬委员会由7名董事构成,包括王欣新先生、张青松先生、黄振中先生、刘守英先生、吴联生先生、李蔚先生、周济女士。其中王欣新先生为董事会提名与薪酬委员会主席。提名与薪酬委员会的主要职责是拟定本行董事、董事会各专门委员会主席、委员和高级管理人员的选任标准和程序,就董事、高级管理人员的人选及任职资格条件向董事会提出建议,拟定董事及高级管理人员薪酬办法,提出薪酬分配方案,提交董事会审议。

  审计及合规管理委员会

  本行董事会审计与合规管理委员会由4名董事构成,包括吴联生先生、梁高美懿女士、刘守英先生、李蔚先生。其中吴联生先生为董事会审计与合规管理委员会主席。审计与合规管理委员会的主要职责是审议本行内部控制管理制度、重大财务会计政策、审计基本管理制度、规章、中长期审计规划、年度工作计划,并向董事会提出建议;审议批准本行案件防控工作的总体政策,对本行案件防控工作进行有效审查和监督。

  风险管理与消费者权益保护委员会

  本行董事会风险管理与消费者权益保护委员会由8名董事构成,包括黄振中先生、张旭光先生、林立先生、王欣新先生、梁高美懿女士、廖路明先生、刘晓鹏先生、肖翔先生。其中黄振中先生为董事会风险管理与消费者权益保护委员会主席。风险管理与消费者权益保护委员会的主要职责是审议本行的风险战略、风险管理政策、程序和内部控制流程,以及对相关高级管理人员、风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评价,审议本行消费者权益保护工作战略、政策和目标,监督、评价消费者权益保护工作,定期听取消费者权益保护工作开展情况的报告,并向董事会提出建议。

  关联交易控制委员会

  本行董事会关联交易控制委员会由3名董事组成,包括梁高美懿女士、王欣新先生、黄振中先生。其中梁高美懿女士为董事会关联交易控制委员会主席。关联交易控制委员会的主要职责是对本行的关联方进行确认,审议关联交易基本管理制度,以及对关联交易进行审核和备案,并向董事会提出建议。

  美国区域机构风险委员会

  美国区域机构风险委员会的主要职责是审议批准美国业务的风险管理政策并监督实施,审议在美机构内外部检查发现问题及整改情况的报告,以及董事会授权的其他事宜。风险管理与消费者权益保护委员会兼任美国区域机构风险委员会的职责。

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