为防范社会人员利用不法手段将民间融资借贷风险转嫁到银行,近日,中国农业银行河北省分行开展异地开户企业大额存款异常交易风险排查。对非本地注册的异地企业开立账户后,单日支取100万元以上或当日累计支取500万元以上、短期内累计存入或支取均超过300万元以上的交易,全面进行真实性核查。通过调阅客户开户资料、查看监控录像、开展员工访谈和客户回访以及走访工商、税务部门等形式逐户甄别排查,消除风险隐患,有效处置外部人员或内外勾结,通过企业异地开户和非法操作划转资金,向我行转嫁资金风险的问题隐患。