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农业银行防范电信网络诈骗取得实效

  农业银行积极贯彻落实《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(以下简称“261号文”)的规定,全面加强支付结算管理,防范电信网络新型违法犯罪专项工作取得显著成效。

  农业银行党委高度重视从源头上治理电信网络诈骗专项工作,多次召开行长专题会议部署相关工作,提出“细化方案、倒排工序、过程控制、联合作战、无缝衔接、交叉作业”的指导方针,确保按时完成央行工作部署。

  农业银行按照“261号文”时间节点要求,分阶段分步骤推进,如期实现央行各项要求。2016年11月,农业银行从源头上治理电信网络诈骗第一阶段项目顺利投产,实现了央行于12月1日起实施的I类户开户数量控制、ATM转账24小时入账及撤销等要求。2016年12月,第二阶段项目顺利投产,实现了央行于2017年1月1日起实施的“免收行内异地存取现、转账等业务的交易手续费”、“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务”等目标。

  专项行动期间,农业银行各级行通过网点、网站、微信、电台、杂志、“六走进”等多种方式,积极开展公众宣传教育活动。各级行还通过案例教育、专题培训等方式加强员工培训,有力提升员工的风险防范意识和防范能力。此外,从建立信息系统的客户信息保护机制等方面入手,多管齐下,切实加强客户信息保护。

  自“261号文”实施至今年6月末,农业银行成功堵截电信网络诈骗案件5590件,堵截异常开户2.29万人次,为被骗客户撤销ATM转账1.53万笔,监测出可疑账户3014户,向公安部门报送涉嫌违法犯罪账户43户。

  

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